上海立功了，那些把资产非法转移到国外的人，这下慌了

(相关资料图)

最近，上海破获一起外汇案，并拘捕了号称中国最大办理移民的公司老板何梅，这位可是润人头子

并要求其交出资料

据报道，这家叫外联出国的公司在美国累计投资400亿美金

一个移民中介，哪来这么多钱？

而且新闻中还有一条

嫌疑人通过境内收人民币，然后以境外支付外币的方式进行货币买卖

我本来以为，这些钱涉及地下钱庄，虚假交易，因为要把客户的钱转到国外去，正常手段怕是不行

没想到用的是这种方式

这种手法可以说既具有隐秘性，又能够有效地将资金转移到国外，让人防不胜防。

她的步骤大概是，先以各种手段收取境内的人民币资金，如通过合法或非法途径获取现金、从企业或个人处收取款项。

再转移资金到境外账户，嫌疑人可能成立境外公司或拥有境外账户，将收取的人民币转移至该境外账户上。

这一步骤甚至可以通过比特币等转移渠道来完成。

这时候再进行货币兑换，在境外账户中，将人民币兑换成目标外币，如美元、欧元等

最后，她可能将转换后的外币再次汇回境内或其他国家，以掩盖资金来源和实现非法转移，钱就这么跑出去了

这些操作涉及复杂的金融交易流程和技术手段，旨在迷惑监管机构和执法机关，使资金的流向变得难以追踪

所以我说上海这次立功了，真不是吹

这起案件的曝光无疑会对那些企图将资产非法转移到国外的人起到警示作用。

相信法律和执法机构也将继续加大力度打击资金洗钱和非法资金流动，为维护国家金融安全提供坚实保障。

最后，值得关注的是，上海方面要走了客户资料

这很正常，一个中介怎么能有400亿美金？

大概率，是帮客户代持投资。

那这些钱的主人是谁？

有很多人估计要睡不着了